Una gran filtraci\u00f3n de documentos de inteligencia financiera sobre los movimientos oscuros de dinero en las entidades bancarias del pa\u00eds ha revelado los nombres de personajes liberte\u00f1os. Estos son la familia S\u00e1nchez Paredes y el actual alcalde de la provincia de Vir\u00fa, Ney G\u00e1mez.<\/p>\n
La revelaci\u00f3n de una copiosa lista de nombres de personajes p\u00fablicos, pol\u00edticos, empresarios y otros vinculados a operaciones sospechosas, ha sido hecha por el portal de investigaci\u00f3n Ojo P\u00fablico y lleva por nombre \u201cDineroLeaks\u201d.<\/p>\n
Conforme a esta informaci\u00f3n, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identific\u00f3 sospechosas operaciones de Segundo Manuel S\u00e1nchez Paredes, involucrado en atestados de la Direcci\u00f3n Nacional Antidrogas de la Polic\u00eda (Dirandro) desde fines de los \u201870 y actualmente enjuiciado por lavado de dinero del narcotr\u00e1fico junto a sus hermanos Orlando y Wilmer; su hijo Fidel S\u00e1nchez Alayo y su socio Belisario Esteves Ostolaza.<\/p>\n
Seg\u00fan Ojo P\u00fablico, los involucrados realizaron operaciones sospechosas por US$ 955 mil en las siguientes entidades: Banco Sudamerican, Banco Continental, Banco de Cr\u00e9dito, Banco de Comercio y Bank of America.<\/p>\n
Esta revelaci\u00f3n se\u00f1ala adem\u00e1s que otros involucrados, vinculados al alcalde de la provincia de Vir\u00fa, Ney G\u00e1mez, realizaron operaciones sospechosas por US$ 786 mil en las siguientes entidades: Banco de Cr\u00e9dito y Caja Municipal de Piura.<\/p>\n
Como se recuerda, el Ministerio P\u00fablico investigaba por presunto lavado de dinero y tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas a Ney G\u00e1mez Espinoza, exalcalde del distrito de Chao y hoy alcalde de la provincia viru\u00f1era, quien adem\u00e1s es representante de las empresas Multiservicios Neymar y Naminey. La UIF -indica el portal- advirti\u00f3 que G\u00e1mez era el beneficiario final de cheques emitidos por Av\u00edcola Triana y Pragexsa SRL a presuntos testaferros.<\/p>\n
Correo intent\u00f3 conversar con Ney G\u00e1mez, pero desde la oficina de Imagen de la comuna de Vir\u00fa nos indicaron que se encontraba de viaje y no pod\u00eda entablar comunicaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"