{"id":7740,"date":"2017-05-03T16:58:41","date_gmt":"2017-05-03T16:58:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/?p=7740"},"modified":"2017-05-03T16:58:41","modified_gmt":"2017-05-03T16:58:41","slug":"traficante-de-oro-estadounidense-opero-en-lima-de-2014-a-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/traficante-de-oro-estadounidense-opero-en-lima-de-2014-a-2016\/","title":{"rendered":"Traficante de oro estadounidense oper\u00f3 en Lima de 2014 a 2016"},"content":{"rendered":"<p>El ciudadano estadounidense de origen ecuatoriano <strong>Juan Pablo Granda<\/strong>, detenido en Miami bajo la acusaci\u00f3n de encabezar una organizaci\u00f3n criminal\u00a0dedicada a la compra y exportaci\u00f3n de oro ilegal adquirido en su mayor parte en el Per\u00fa, oper\u00f3 en nuestro pa\u00eds entre 2013 y 2016, de acuerdo con su registro migratorio.<\/p>\n<p>Granda, quien se presentaba como representante de ventas en<strong> Am\u00e9rica del Sur <\/strong>de la compa\u00f1\u00eda norteamericana <strong>NTR Metals<\/strong>, ingres\u00f3 por primera vez al pa\u00eds el 18 de febrero de 2013 y, desde entonces, repiti\u00f3 varios viajes a Lima. La \u00faltima ocasi\u00f3n en que arrib\u00f3 fue el 20 de enero de 2016, pero, sospechosamente, no se consigna la fecha de su \u00faltima salida. De acuerdo con fuentes de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos, es probable que Granda, enterado de que los agentes de la Polic\u00eda le segu\u00edan la pista, abandonara el Per\u00fa clandestinamente. El 15 de marzo de este a\u00f1o, poco despu\u00e9s de que NTR Metals lo despidiera, agentes federales detuvieron a Granda en Miami bajo el cargo de liderar una organizaci\u00f3n criminal destinada a la compra de oro de origen il\u00edcito en el Per\u00fa y al lavado de activos procedentes de dichas transacciones.<\/p>\n<h3>Millones de millones<\/h3>\n<p>Las autoridades aduaneras norteamericanas se\u00f1alan que <strong>NTR Metals import\u00f3 a Estados Unidos<\/strong>, mediante operaciones conducidas por Juan Pablo Granda, miles de millones de d\u00f3lares en oro procedente del Per\u00fa, entre otros pa\u00edses sudamericanos, entre 2012 y 2015. Por eso, la Polic\u00eda Federal considera a Granda como \u00abEl Pablo Escobar del Contrabando de Oro\u00bb.<\/p>\n<p><center><\/p>\n<div id=\"Videoinread\" class=\"atm-banner-videoinread\" data-google-query-id=\"CLys3YeY1NMCFc4LhgodLXcFXw\">\n<div id=\"google_ads_iframe_\/422621568\/larepublica.pe_Videoinread_0__container__\"><iframe id=\"google_ads_iframe_\/422621568\/larepublica.pe_Videoinread_0\" title=\"3rd party ad content\" name=\"google_ads_iframe_\/422621568\/larepublica.pe_Videoinread_0\" width=\"1\" height=\"1\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<p><\/center>En el caso de las autoridades peruanas, acusan a la <strong>organizaci\u00f3n de Granda<\/strong> de haber exportado oro ilegal por m\u00e1s de 47 millones de d\u00f3lares entre 2014 y 2015.<\/p>\n<p>Conforme a los reportes de la <strong>Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong>, la red en el Per\u00fa de Granda estaba formada entre otros por Jorge Uceda Sialer, quien fuera contratado por Granda para que sus empresas Clu Operadores Log\u00edsticos y Adur Impex exportaran barras de oro ilegal a NTR Metals, establecida en Miami.<\/p>\n<p>Los agentes policiales de la Direcci\u00f3n de Lavado de Activos interrogaron a Jorge Uceda y este confirm\u00f3 que el propio \u00abPablo Escobar del Contrabando de Oro\u00bb lo contact\u00f3.<\/p>\n<p>Durante el interrogatorio, Jorge Uceda admiti\u00f3 haber \u00abcelebrado un contrato privado con <strong>Juan Pablo Granda<\/strong>, de nacionalidad norteamericana, quien me refiri\u00f3 representar en el Per\u00fa a la empresa NTR Metals, de Miami, acordando prestarle el servicio de agenciamiento de carga internacional, que inclu\u00eda agencia de carga, agencia de aduana y Transportes de valores y seguridad\u00bb.<\/p>\n<p>A pedido de Granda, Uceda atendi\u00f3 las exportaciones de barras de oro de las empresas <strong>Multiservicios Hesysam<\/strong>, Hec&#8217;Gymms, Yhme &amp; Asociados e Inversiones Generales Ysamihes. Todas estas empresas eran de fachada, las integraban testaferros y hab\u00edan sido constituidas por otro integrante de la organizaci\u00f3n de Granda, Joule Vila Vila.<\/p>\n<p>Los agentes de la <strong>Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos <\/strong>descubrieron que Joule Vila registr\u00f3 en total 53 empresas ficticias, todas en la Notar\u00eda Villavicencio, del congresista fujimorista Francisco Villavicencio C\u00e1rdenas.<\/p>\n<p>La ley obligaba a Villavicencio a reportar ante las autoridades la sospechosa inscripci\u00f3n masiva de empresas de papel, pero no lo hizo. El legislador fujimorista atribuy\u00f3 la responsabilidad a sus empleados.<\/p>\n<p>Jorge Uceda detall\u00f3 a la Polic\u00eda en qu\u00e9 consist\u00eda su rol: \u00abRecib\u00eda los documentos necesarios para los tr\u00e1mites aduaneros de manos de Joule Vila Vila. Una vez verificada la conformidad de los papeles le informaba a Juan Pablo Granda. \u00c9l me llamaba siempre un d\u00eda antes cuando ten\u00eda una carga para exportar. Recib\u00eda las barras de oro para la exportaci\u00f3n en los ambientes de mi oficina de Clu Operadores Log\u00edsticos, lugar donde se realizaba el embalaje del producto (el oro)\u00bb.<\/p>\n<p>Uceda relat\u00f3 que conoc\u00eda a Granda desde 2014, y que este personalmente gestionaba los despachos de droga a Estados Unidos.<\/p>\n<p>\u00abEl mismo Granda me entregaba los documentos de empresas como <strong>Multiservicios Hesysam<\/strong> (que constituy\u00f3 con testaferros Joule Vila en la notar\u00eda del fujimorista Francisco Villavicencio, en Carmen de La Legua, Callao). Por ejemplo, vigencia del poder, minuta de constituci\u00f3n, registro de comercializaci\u00f3n y de productor de oro del Ministerio de Energ\u00eda y Minas. Para estos tr\u00e1mites, Juan Pablo Granda me dio su n\u00famero de celular y un correo electr\u00f3nico personal, aparte de un tel\u00e9fono celular con n\u00famero de los <strong>Estados Unidos<\/strong> para realizar las coordinaciones\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/larepublica.pe\/politica\/871759-la-red-de-contrabando-de-oro-ilegal-en-el-peru-de-juan-pablo-granda\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/cdn8.larepublica.pe\/sites\/default\/files\/styles\/img_940x598\/public\/imagen\/2017\/05\/03\/la_red_de_contrabando_de_oro_ilegal_en_el_peru_de_juan_pablo_granda.jpg\" alt=\"\" \/><\/a><\/p>\n<h3>Cama adentro<\/h3>\n<p>Lo m\u00e1s sorprendente es que el empresario Jorge Uceda revel\u00f3 a la Polic\u00eda que el \u00abPablo Escobar del Contrabando de Oro\u00bb contaba con un despacho en el interior de la compa\u00f1\u00eda <strong>Prosegur<\/strong>, en Surco.<\/p>\n<p>\u00abJuan Pablo Granda ten\u00eda una oficina en el interior de Prosegur, ubicada en el distrito de Surco, ya que esta empresa le prestaba servicios de carga para ingresar las mercanc\u00edas (barras de oro) al dep\u00f3sito de (los almacenes) Talma\u00bb, declar\u00f3 Uceda.<\/p>\n<p>Consultada la empresa Prosegur sobre la presencia de Juan Pablo Granda, se\u00f1al\u00f3 que este nunca tuvo relaci\u00f3n con la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Especializada en Lavado de Activos\u00a0contra <strong>\u00abPablo Escobar del Contrabando de Oro\u00bb<\/strong> le atribuye haber conspirado\u00a0 para consumar 69 operaciones de exportaci\u00f3n de 1,2 toneladas de oro.<\/p>\n<p>Para la consumaci\u00f3n del esquema, cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de los empresarios peruanos Alfredo Chamy Rom\u00e1n y Miguel Tejerina Grimaldi, adem\u00e1s del contador Mario D\u00edaz Sevilla y de Joule Vila Vila, el experto en la constituci\u00f3n de decenas de empresas en un solo d\u00eda.<\/p>\n<p>Durante los interrogatorios Joule Vila admiti\u00f3 que era un personaje conocido por la notar\u00eda del fujimorista Francisco Villavicencio C\u00e1rdenas. Era de tanta confianza que la direcci\u00f3n fiscal de algunas de las empresas de fachada, como Multiservicios Hesysam, Hec&#8217;Gymms e Inversiones Generales Ysamihes, era avenida Primero de Mayo 156, Carmen de La Legua, la misma de la Notar\u00eda Villavicencio.<\/p>\n<p>La empleada que tramitaba la constituci\u00f3n de empresas que solicitaba <strong>Joule Vila Vila era Ysabel Chumpitaz Becerra<\/strong>, y la encargada de digitar las escrituras fue Astrid Ant\u00f3n Renter\u00eda. Incre\u00edblemente, Ant\u00f3n fue designada por la Notar\u00eda Villavicencio como Oficial de Cumplimiento, es decir la responsable de comunicar a las autoridades el registro de operaciones sospechosas. Evidentemente, su obligaci\u00f3n era reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las actividades de Joule Vila Vila, pero no lo hizo. Todo lo contrario, lo ayud\u00f3 a habilitar empresas de fachada conformadas por testaferros.<\/p>\n<p>Vencido ante las evidencias mostradas por la <strong>Polic\u00eda<\/strong>, el congresista <strong>fujimorista Francisco Villavicencio<\/strong> termin\u00f3 por aceptar que su notar\u00eda registr\u00f3 53 empresas de Joule Vila.<\/p>\n<p>\u00abEl notario Francisco Villavicencio, en su declaraci\u00f3n policial del 30 de marzo de 2016, refiri\u00f3 que entre 2011 y 2015 Joule Vila Vila solicit\u00f3 los servicios de su notar\u00eda para constituir 53 empresas bajo el sistema en l\u00ednea, en representaci\u00f3n del estudio contable de Mario D\u00edaz Sevil.<\/p>\n<p>Entrevistado por La Rep\u00fablica, el <strong>congresista fujimorista Francisco Villavicencio C\u00e1rdenas<\/strong>, quien ha sido interrogado por agentes de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos, atribuy\u00f3 toda responsabilidad a los empleados de su notar\u00eda. Afirm\u00f3 que desconoc\u00eda las actividades de Joule Vila y que este trabajaba para Juan Pablo Granda.<\/p>\n<p>Las autoridades peruanas est\u00e1n a la expectativa de las declaraciones judiciales de Juan Pablo Granda ante la Corte Distrital del Sur de Florida, donde se resolver\u00e1 su caso. Si colabora \u2013por ejemplo, entregando nombres de sus c\u00f3mplices\u2013, podr\u00eda negociar la reducci\u00f3n de la pena de 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel que le espera.<\/p>\n<h3>\u00bfQui\u00e9nes en Per\u00fa recibieron los millones que pag\u00f3 NTR Metals?<\/h3>\n<p>Francisco Maderal, fiscal de Miami que acusa a Juan Pablo Granda, se\u00f1ala que \u201cpor todos los miles de millones de d\u00f3lares de los cargamentos de (barras de oro) despachadas de Am\u00e9rica Latina a NTR en Miami, NTR envi\u00f3 luego miles de millones de d\u00f3lares en giros postales a Am\u00e9rica Latina desde Estados Unidos\u201d.<\/p>\n<p>La <strong>Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong> se encuentra tras la pista del dinero procedente de Miami con el que se pag\u00f3 a los mineros y a los comerciantes de oro ilegal en el Per\u00fa.<\/p>\n<p>\u201cEl mercado internacional de oro se ha convertido en una pr\u00e1ctica com\u00fan para lavar el dinero obtenido con estas pr\u00e1cticas ilegales, as\u00ed como en narc\u00f3ticos y otras ganancias delictivas\u201d, sustent\u00f3 en su acusaci\u00f3n el fiscal Maderal.<\/p>\n<p>Granda, de 35 a\u00f1os, es un graduado de la Universidad Estatal de Florida y vive solo con su madre. Al momento de su detenci\u00f3n, afirm\u00f3 ser inocente.<\/p>\n<h3>Los datos<\/h3>\n<p>Joule Vila no era el \u00fanico cliente conocido de la notar\u00eda de <strong>Francisco Villavicencio<\/strong>. Tambi\u00e9n estaba el contador Mario D\u00edaz Sevilla. Villavicencio admiti\u00f3 que, efectivamente, era un asiduo cliente de su notar\u00eda.<\/p>\n<p>De acuerdo con la Polic\u00eda, Mario D\u00edaz fraguaba contratos de concesiones mineras caducas a favor de la red de las empresas de Juan Pablo Granda.<\/p>\n<p>Uno de los acusados, Jorge Uceda, dijo a la Polic\u00eda que <strong>Juan Pablo Granda<\/strong> ten\u00eda una oficina en la compa\u00f1\u00eda de seguridad Prosegur, en Surco.<\/p>\n<p>brazo derecho. Joule Vila Vila trabaj\u00f3 directamente con Juan Pablo Granda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>El ciudadano estadounidense de origen ecuatoriano Juan Pablo Granda, detenido en Miami bajo la acusaci\u00f3n de encabezar una organizaci\u00f3n criminal\u00a0dedicada a la compra y exportaci\u00f3n <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/traficante-de-oro-estadounidense-opero-en-lima-de-2014-a-2016\/\" title=\"Traficante de oro estadounidense oper\u00f3 en Lima de 2014 a 2016\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":7741,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,11,5,3],"tags":[],"class_list":["post-7740","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fotos","category-internacional","category-nacional","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7740"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7740\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7742,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7740\/revisions\/7742"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7741"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}