{"id":12012,"date":"2017-11-21T16:46:47","date_gmt":"2017-11-21T16:46:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/?p=12012"},"modified":"2017-11-21T16:46:47","modified_gmt":"2017-11-21T16:46:47","slug":"megainvestigacion-por-lavado-contra-mossack-fonseca-y-sus-clientes-en-peru","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/megainvestigacion-por-lavado-contra-mossack-fonseca-y-sus-clientes-en-peru\/","title":{"rendered":"Megainvestigaci\u00f3n por lavado contra Mossack Fonseca y sus clientes en Per\u00fa"},"content":{"rendered":"
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Lima<\/strong><\/p>\n

Un a\u00f1o despu\u00e9s de la revelaci\u00f3n de los Panama Papers, el\u00a0Ministerio P\u00fablico\u00a0inici\u00f3 investigaci\u00f3n contra la firma legal Mossack Fonseca de Panam\u00e1 y su delegaci\u00f3n en el Per\u00fa, al considerarla una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de dinero. La indagaci\u00f3n incluye a 46 sociedades offshore en los para\u00edsos fiscales del Caribe, \u00c1frica y EE.UU., y a 28 personas, entre ellas a compradores de oro sospechoso y a operadores de la pesca ilegal; empresarios madereros y pesqueros; responsables de estafas millonarias, un personaje del entorno de Vladimiro Montesinos, y hasta representantes del negocio gastron\u00f3mico local.<\/p>\n

Ojo-Publico.com, luego de acceder a la resoluci\u00f3n del caso, conoci\u00f3 que la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 casi al mismo tiempo que la indagaci\u00f3n de una unidad especial de la Superintendencia Nacional de Administraci\u00f3n Tributaria (Sunat) contra los involucrados en los\u00a0Panama Papers<\/strong>. En el caso de la fiscal\u00eda, las pesquisas alcanzan a los paname\u00f1os Ram\u00f3n Fonseca y J\u00fcrgen Mossack, fundadores de Mossack Fonseca; a uno de sus intermediarios claves en Latinoam\u00e9rica, Edison Teano; y a sus representantes en Lima, las peruanas M\u00f3nica de Ycaza Clerc y Susana Kam Chong, por ayudar a ciudadanos nacionales a blanquear activos procedentes de diferentes delitos.<\/p>\n

Seg\u00fan la fiscal\u00eda, Mossack Fonseca \u2013firma protagonista de la mayor filtraci\u00f3n en la historia del periodismo\u2013 administraba m\u00e1s de 250 compa\u00f1\u00edas offshore en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Anguila Brit\u00e1nica, Islas Seychelles y Nevada para mantener \u201cocultos\u201d los \u201cactivos de procedencia dudosa\u201d de diversos clientes peruanos. La resoluci\u00f3n, suscrita por Yovana Mori Garc\u00eda de la Primera Fiscal\u00eda Supraprovincial de Lavado de Activos, dice que los\u00a0Panama Papers revelan \u201cuna colecci\u00f3n in\u00e9dita de correos incriminatorios y acuerdos bajo la mesa para fundar estructuras secretas en zonas de baja imposici\u00f3n, crear falsos escenarios para eludir a la autoridad tributaria en el pago de impuestos y esconder patrimonio fuera del Per\u00fa\u201d.<\/p>\n

La delegaci\u00f3n de\u00a0Mossack Fonseca<\/strong>, ubicada frente a la embajada de Panam\u00e1 en San Isidro, ten\u00eda como \u201ccerebro de las operaciones\u201d a M\u00f3nica De Ycaza y Susana Kam en el Per\u00fa. La indagaci\u00f3n fiscal revel\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect\u00f3 operaciones sospechosas en las cuentas vinculadas a De Ycaza, correspondientes a \u201cdep\u00f3sitos en efectivo, dep\u00f3sitos de cheques y transferencias interbancarias de grandes sumas de dinero\u201d. Por tal motivo, el Ministerio P\u00fablico abri\u00f3 12 investigaciones, casi todas basadas en las investigaciones de\u00a0Ojo-Publico.com.<\/strong><\/p>\n

La lista negra del Caso Panama Papers<\/h3>\n

Se supo que el eje central del caso es Mossack Fonseca en Lima y sus clientes en Per\u00fa. Para la fiscal\u00eda, la delegaci\u00f3n de dicha firma, que funcionaba casi de forma clandestina ya que no ten\u00eda personer\u00eda jur\u00eddica, era una \u201corganizaci\u00f3n criminal que ven\u00eda operando en el Per\u00fa desde hace varios a\u00f1os, teniendo una estructura con reparto de funciones o tareas, para actuar al margen de la ley\u201d; mientras que sus clientes \u201ceran ciudadanos peruanos que, con ayuda de este presunto grupo criminal, canalizaron activos de procedencia sospechosa a fin de evitar la identificaci\u00f3n de su origen\u201d.<\/p>\n

La lista negra del Ministerio P\u00fablico comprende adem\u00e1s a\u00a011 grupos de personas<\/strong>\u00a0citadas en los Panama Papers: los hermanos madereros Drago e Iv\u00e1n Bozovich Noriega del grupo Bozovich; la empresaria pesquera Laila Gaber Boschiazzo; el due\u00f1o de la minera Casapalca, Alejandro Gubbins Granger; el exgerente de la inmobiliaria Los Portales Eugenio Dunezat, involucrado en una millonaria estafa; el propietario de embarcaciones pesqueras Fernando Barreto Paredes; y los operadores de la exportaci\u00f3n de oro sospechoso de Puno y Madre de Dios, Miguel Chamy Rom\u00e1n y Jorge Zavaleta Vargas.<\/p>\n

En la n\u00f3mina de investigaci\u00f3n fiscal tambi\u00e9n figuran Ernesto Flores V\u00edlchez, vinculado al pol\u00e9mico Consorcio L\u00edder Azucarero del Norte (CLAN) de Chiclayo, cuyos socios fueron involucrados y detenidos por el asesinato de un auditor de la\u00a0Sunat, y a la disputada compa\u00f1\u00eda AgroPucal\u00e1; as\u00ed como Carlos Omar Heresi Chicoma, hermano del exalcalde de San Miguel y hoy congresista oficialista Miguel Heresi; y Jos\u00e9 Lizier Corbetto, condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por ayudar a Vladimiro Montesinos en su fuga a Panam\u00e1 en el 2000.<\/p>\n

La fiscal\u00eda tambi\u00e9n indaga al empresario gastron\u00f3mico Jaime Pesaque Roose del restaurante Mayta.<\/p>\n

Mossack Fonseca es investigada a la luz de la\u00a0ley de Crimen Organizado<\/strong>, mientras que los clientes de la firma en la capital est\u00e1n bajo sospecha por lavado de dinero de la defraudaci\u00f3n tributaria (ocultar bienes, ingresos y rentas), evasi\u00f3n fiscal o desbalance patrimonial, miner\u00eda ilegal, tr\u00e1fico de drogas, corrupci\u00f3n y estafa, entre otros.<\/p>\n

No son los \u00fanicos casos<\/h3>\n

Ojo-Publico.com\u00a0<\/strong>conoci\u00f3 que la Sunat ha enviado m\u00e1s de siete informes secretos a la fiscal\u00eda designada para investigar los Panama Papers. Los documentos reportan que algunos de los investigados tienen condenas por delitos tributarios, indicios de desbalance patrimonial no justificado o no han declarado rentas de fuente extranjera en diferentes a\u00f1os. El Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n recogi\u00f3 evidencias de procesos contra los involucrados por diferentes il\u00edcitos penales. La fiscal\u00eda pidi\u00f3 a la Sunat que le informe sobre los representantes de Mossack Fonseca en Lima, en especial de M\u00f3nica de Ycaza.<\/p>\n

De los 2.6 terabytes revelados en la indagaci\u00f3n liderada por el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ)<\/strong>, el Ministerio P\u00fablico tiene 12 casos abiertos por ahora; la UIF ha elaborado reportes de operaciones sospechosas contra m\u00e1s de 100 peruanos vinculados a los Panama Papers; mientras que la Sunat investiga a M\u00f3nica de Ycaza, en su calidad de representante de Mossack Fonseca, por incremento patrimonial no justificado de medio mill\u00f3n de soles, y a Gast\u00f3n Acurio y a su empresa Cinco Millas, de la que es accionista minoritario, por presunta evasi\u00f3n fiscal y delitos tributarios.<\/p>\n

En el caso de Acurio, Los Panama Papers sacaron a la luz a Zupely de Uruguay, la sociedad detr\u00e1s de las marcas del cheff en diferentes partes de Am\u00e9rica y Europa: La Mar, Tanta, Astrid & Gast\u00f3n, Panchita, Chicha, Papachos y Madame Tusan. Zupely, que en ciertos casos ten\u00eda como direcci\u00f3n del estudio Rodrigo, El\u00edas & Medrano en Lima, tambi\u00e9n era due\u00f1a de la offshore Summers Overseas Corporation ubicada en Panam\u00e1 desde el 2007 y re domiciliada en el para\u00edso fiscal estadounidense de Delaware en 2013. Los documentos adem\u00e1s dejaron ver la compra de dos yates a trav\u00e9s de offshore y a la sociedad Kalika Holding (con acciones por m\u00e1s de US$12.5 millones), detr\u00e1s de fondo de inversi\u00f3n Aureos Latin Am\u00e9rica Fund que compr\u00f3 buena parte de las acciones de Cinco Millas en 2012.<\/p>\n

Las pesquisas del\u00a0Ministerio P\u00fablico\u00a0fueron ordenadas por el fiscal de la Naci\u00f3n, Pablo S\u00e1nchez, luego de la revelaci\u00f3n de los Panama Papers; mientras que la Sunat inici\u00f3 sus pesquisas respectivas en el marco del r\u00e9gimen de repatriaci\u00f3n de capitales en para\u00edsos fiscales, pero tambi\u00e9n del combate contra los delitos tributarios a trav\u00e9s de sociedades offshore.<\/p>\n

Fuente: Ojo-Publico.com<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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