{"id":10290,"date":"2017-10-07T17:55:47","date_gmt":"2017-10-07T17:55:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/?p=10290"},"modified":"2017-10-07T17:55:48","modified_gmt":"2017-10-07T17:55:48","slug":"fiscalia-investiga-a-edwin-oviedo-por-presunto-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiolibertadmundo.com\/web\/fiscalia-investiga-a-edwin-oviedo-por-presunto-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda investiga a Edwin Oviedo por presunto delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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Foto: Referencial<\/figcaption><\/figure>\n

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Chiclayo<\/strong><\/p>\n

La Primera Fiscal\u00eda Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos inici\u00f3 una investigaci\u00f3n\u00a0 contra el empresario Edwin Oviedo Pichotito y varios ex directivos de las empresas agroindustriales Tum\u00e1n y Pomalca, quienes se habr\u00edan beneficiado obteniendo ganancias de dichas azucareras, adem\u00e1s que habr\u00edan insertado a empresas de su entorno bajo la modalidad de aumento de capital. Asimismo por haber realizado transferencias bancarias a empresas offshore, pertenecientes al Grupo Oviedo.<\/p>\n

En ese sentido, el Ministerio P\u00fablico de Lima dispuso adecuar la investigaci\u00f3n contra el tam bi\u00e9n presidente de la Federaci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol (FPF), por liderar una presunta organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos en perjuicio de las azucareras.<\/p>\n

En la Disposici\u00f3n de Adecuaci\u00f3n y Ampliaci\u00f3n N\u00ba 01-2017, amparada por el cuarto despacho a cargo de la fiscal Yovana Telecilia Mori Garc\u00eda,\u00a0 se dispone que la investigaci\u00f3n sea llevada en la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos, donde se desarrollar\u00e1n las diligencias, la cual tendr\u00e1 que efectuarse en un plazo no mayor de diez meses.<\/p>\n

A partir de la designaci\u00f3n se citar\u00e1 a declarar a los investigados, los hermanos Edwin, Elvis y Octavio Oviedo Picchotito, Jos\u00e9 Carlos Isla Monta\u00f1o (asesor legal del Grupo Oviedo), Antonio Becerril Rodr\u00edguez, Segundo Ordinola Zapata, entre otras personas naturales y jur\u00eddicas.<\/p>\n

De otro lado, se ampliar\u00e1 la investigaci\u00f3n para las empresas extranjeras Van Buren Investment CORP, Yielding Acounting Systems INS, Palmwood Financial CORTP, M\u00e9xio Financial CORP, Suttolk Downs CORP, Percibal Enterprises INC.<\/p>\n

Adem\u00e1s se requerir\u00e1n los respectivos informes al S\u00e9ptimo y el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, donde se emitieron resoluciones en torno a la administraci\u00f3n judicial de Tum\u00e1n, para conocer el estado actual de los procesos.<\/p>\n

En el documento, la Fiscal\u00eda establece el modus operandi de la presunta red, consistente en crear empresas fachada que simulan acreencias con la agroindustrial Tum\u00e1n, para que personas jur\u00eddicas se perpet\u00faen en la administraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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